問答題

【簡答題】簡述封存的適用條件。

答案： 根據《反洗錢法》的規(guī)定，封存的適用條件有：
（1）中國人民銀行或者其省一級分支機構在調查可疑交易活動；
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問答題

【簡答題】簡述查閱、復制的對象。
答案： 《中國人民銀行反洗錢調查實施細則（試行）》第二十二條規(guī)定：實施現場調查時，調查組可以查閱、復制被調查對象的下列資料：
問答題

【簡答題】簡述反洗錢調查結束時的兩種處理意見和適用情形。
答案： 根據《中國人民銀行反洗錢調查實施細則（試行）》的規(guī)定，調查組制作反洗錢調查報告表時，應當按照下列情形，分別提出調查處理意...
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