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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和非現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查。
答案：
按照調(diào)查方式的不同，反洗錢調(diào)查可以分為現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和非現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查。
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查是指調(diào)查人員進(jìn)入金融機(jī)構(gòu)的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行的...
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查是指調(diào)查人員進(jìn)入金融機(jī)構(gòu)的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行的...
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述反洗錢調(diào)查與洗錢案件的刑事偵查在啟動(dòng)程序上的不同。
答案：
反洗錢調(diào)查具有一定的自由裁量性，即人民銀行判斷某個(gè)交易活動(dòng)可疑即可啟動(dòng)調(diào)查，而不一定以立案為必經(jīng)程序，也不以犯罪事實(shí)為前...
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述反洗錢調(diào)查與洗錢案件的刑事偵查在性質(zhì)上的不同。
答案：
反洗錢調(diào)查是人民銀行行使行政調(diào)查權(quán)的體現(xiàn)，權(quán)屬本質(zhì)上是一種行政權(quán)，屬于行政法調(diào)整的范疇；而刑事偵查是偵查機(jī)關(guān)行使偵查權(quán)的...
