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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述反洗錢(qián)調(diào)查與洗錢(qián)案件的刑事偵查在啟動(dòng)程序上的不同。
答案：
反洗錢(qián)調(diào)查具有一定的自由裁量性，即人民銀行判斷某個(gè)交易活動(dòng)可疑即可啟動(dòng)調(diào)查，而不一定以立案為必經(jīng)程序，也不以犯罪事實(shí)為前...
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述反洗錢(qián)調(diào)查與洗錢(qián)案件的刑事偵查在性質(zhì)上的不同。
答案：
反洗錢(qián)調(diào)查是人民銀行行使行政調(diào)查權(quán)的體現(xiàn)，權(quán)屬本質(zhì)上是一種行政權(quán)，屬于行政法調(diào)整的范疇；而刑事偵查是偵查機(jī)關(guān)行使偵查權(quán)的...
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述如何理解反洗錢(qián)調(diào)查的概念。
答案：
（1）反洗錢(qián)調(diào)查的主體只能是中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)。
（2）反洗錢(qián)調(diào)查的依據(jù)必須有明確的法律規(guī)定。<...
（2）反洗錢(qián)調(diào)查的依據(jù)必須有明確的法律規(guī)定。<...
