問答題

【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述反洗錢被監(jiān)管主體的盡職責(zé)任。

答案： （1）盡職責(zé)任是法律對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢職責(zé)作出的兜底性規(guī)定，要求金融機(jī)構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反...
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【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述反洗錢被監(jiān)管主體的保密義務(wù)與反洗錢交易免責(zé)條款之間的關(guān)系。
答案： （1）金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)對(duì)客戶信息負(fù)有保密義務(wù)，這就是所謂的“保密義務(wù)”。
（2...
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【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)法定的反洗錢職責(zé)。
答案： （1）參與制定所監(jiān)督管理的金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章。
（2）對(duì)所監(jiān)督管理的金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制...
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