問答題

【簡答題】簡述反洗錢被監(jiān)管主體的保密義務與反洗錢交易免責條款之間的關系。

答案： （1）金融機構和特定非金融機構對客戶信息負有保密義務，這就是所謂的“保密義務”。
（2...
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問答題

【簡答題】簡述銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會法定的反洗錢職責。
答案： （1）參與制定所監(jiān)督管理的金融機構反洗錢規(guī)章。
（2）對所監(jiān)督管理的金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制...
問答題

【簡答題】簡述中國人民銀行法定的反洗錢職責。
答案： （1）組織、協(xié)調全國的反洗錢工作。
（2）負責反洗錢的資金監(jiān)測。
（3）制定或者會同國務院有關金融監(jiān)...
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