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【簡答題】簡述銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會法定的反洗錢職責。
答案:
(1)參與制定所監(jiān)督管理的金融機構反洗錢規(guī)章。
(2)對所監(jiān)督管理的金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制...
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【簡答題】簡述中國人民銀行法定的反洗錢職責。
答案:
(1)組織、協(xié)調全國的反洗錢工作。
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(3)制定或者會同國務院有關金融監(jiān)...
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【簡答題】簡述金融情報機構獨立性的含義。
答案:
金融情報機構的獨立性的含義主要包括:
1.法律地位獨立性;
2.人力資源獨立性;
3.履行...
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