問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述我國(guó)《反洗錢(qián)法》對(duì)于客戶(hù)身份識(shí)別的基本要求。

答案： （1）金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立客戶(hù)身份識(shí)別制度。金融機(jī)構(gòu)在與客戶(hù)建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶(hù)提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌...
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問(wèn)答題

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答案： （1）賭場(chǎng)
（2）房地產(chǎn)代理商
（3）貴重金屬交易商和珠寶商
（4）律師、公證人和其他獨(dú)立...
問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述金融行動(dòng)特別工作組（FATF）的客戶(hù)盡職調(diào)查措施。
答案： （1）確定客戶(hù)身份并利用可靠的、獨(dú)立來(lái)源的文件、數(shù)據(jù)或信息來(lái)驗(yàn)證客戶(hù)身份。
（2）確定受益權(quán)人身份，并運(yùn)用合理...
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