問答題

【簡答題】簡述金融行動特別工作組（FATF）建議實施客戶身份識別制度的非金融行業(yè)。

答案： （1）賭場
（2）房地產(chǎn)代理商
（3）貴重金屬交易商和珠寶商
（4）律師、公證人和其他獨立...
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問答題

【簡答題】簡述金融行動特別工作組（FATF）的客戶盡職調(diào)查措施。
答案： （1）確定客戶身份并利用可靠的、獨立來源的文件、數(shù)據(jù)或信息來驗證客戶身份。
（2）確定受益權(quán)人身份，并運用合理...
問答題

【簡答題】簡述客戶身份識別制度的特征。
答案：

（1）對象的廣泛性。
（2）內(nèi)容的復(fù)雜性。
（3）識別的功效性。
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