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【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述金融行動(dòng)特別工作組(FATF)的客戶盡職調(diào)查措施。
答案:
(1)確定客戶身份并利用可靠的、獨(dú)立來(lái)源的文件、數(shù)據(jù)或信息來(lái)驗(yàn)證客戶身份。
(2)確定受益權(quán)人身份,并運(yùn)用合理...
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