問答題

【簡答題】簡述客戶身份識別制度的特征。

答案:

(1)對象的廣泛性。
(2)內容的復雜性。
(3)識別的功效性。

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答案: (1)金融機構應當按照反洗錢預防、監(jiān)控制度的要求,開展反洗錢培訓和宣傳工作。金融機構應當開展對其客戶的反洗錢宣傳工作,并...
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