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【簡答題】簡述客戶身份識別制度的特征。
答案:
(1)對象的廣泛性。
(2)內容的復雜性。
(3)識別的功效性。
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【簡答題】簡述客戶身份識別的概念,及狹義客戶身份識別和廣義客戶身份識別的含義。
答案:
(1)客戶身份識別,也稱“了解你的客戶”(KnowYourCustomers,KYC)或者&ld...
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【簡答題】簡述金融機構如何建立員工的反洗錢培訓制度。
答案:
(1)金融機構應當按照反洗錢預防、監(jiān)控制度的要求,開展反洗錢培訓和宣傳工作。金融機構應當開展對其客戶的反洗錢宣傳工作,并...
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