問答題

【簡答題】簡述金融機構如何建立員工的反洗錢培訓制度。

答案： （1）金融機構應當按照反洗錢預防、監(jiān)控制度的要求，開展反洗錢培訓和宣傳工作。金融機構應當開展對其客戶的反洗錢宣傳工作，并...
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【簡答題】簡述我國反洗錢法律法規(guī)對于金融機構建立健全反洗錢內控的基本要求。
答案： （1）金融機構應當依照反洗錢法律規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度。
（2）金融機構的負責人應當對反洗錢內部控制制...
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