問答題

【簡答題】簡述金融機(jī)構(gòu)如何建立完整的反洗錢內(nèi)控系統(tǒng)，從程序上保障反洗錢義務(wù)的履行。

答案： （1）金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照中國人民銀行的規(guī)定，建立健全反洗錢內(nèi)控制度。這就要求金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部規(guī)章制度和崗位責(zé)任制...
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【簡答題】簡述我國反洗錢法律法規(guī)對于金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)控的基本要求。
答案： （1）金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照反洗錢法律規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度。
（2）金融機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制...
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【簡答題】簡述反洗錢內(nèi)部控制制度廣泛性特征。
答案： （1）反洗錢內(nèi)部控制制度涵蓋的內(nèi)容較為廣泛，包括反洗錢內(nèi)部規(guī)章制度、崗位責(zé)任制和反洗錢工作操作程序等
（2）反...
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