問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述金融機(jī)構(gòu)如何建立完整的反洗錢(qián)內(nèi)控系統(tǒng)，從程序上保障反洗錢(qián)義務(wù)的履行。

答案：（1）金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照中國(guó)人民銀行的規(guī)定，建立健全反洗錢(qián)內(nèi)控制度。這就要求金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部規(guī)章制度和崗位責(zé)任制...

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【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述我國(guó)反洗錢(qián)法律法規(guī)對(duì)于金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢(qián)內(nèi)控的基本要求。

答案：（1）金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照反洗錢(qián)法律規(guī)定建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度。
（2）金融機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢(qián)內(nèi)部控制制...

問(wèn)答題

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答案：（1）反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度涵蓋的內(nèi)容較為廣泛，包括反洗錢(qián)內(nèi)部規(guī)章制度、崗位責(zé)任制和反洗錢(qián)工作操作程序等
（2）反...

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