首頁
題庫
網(wǎng)課
在線???/a>
桌面端
登錄
搜標(biāo)題
搜題干
搜選項(xiàng)
0
/ 200字
搜索
問答題
【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述我國反洗錢法律法規(guī)對(duì)于金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)控的基本要求。
答案:
(1)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照反洗錢法律規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度。
(2)金融機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢內(nèi)部控制制...
點(diǎn)擊查看完整答案
手機(jī)看題
你可能感興趣的試題
問答題
【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述反洗錢內(nèi)部控制制度廣泛性特征。
答案:
(1)反洗錢內(nèi)部控制制度涵蓋的內(nèi)容較為廣泛,包括反洗錢內(nèi)部規(guī)章制度、崗位責(zé)任制和反洗錢工作操作程序等
(2)反...
點(diǎn)擊查看完整答案
手機(jī)看題
問答題
【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述反洗錢內(nèi)部控制制度的概念及特征。
答案:
(1)洗錢內(nèi)部控制制度是指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)反洗錢法律、法規(guī)和部門規(guī)章規(guī)定,結(jié)合本機(jī)構(gòu)的特點(diǎn)和經(jīng)營(yíng)情況,制定的適用于本機(jī)構(gòu)具體...
點(diǎn)擊查看完整答案
手機(jī)看題
微信掃碼免費(fèi)搜題