單項(xiàng)選擇題義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)于（）前完成存量客戶的身份識(shí)別工作。
A.2017年7月1日
B.2018年6月30日
C.2018年7月1日
D.2018年12月31日
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1.單項(xiàng)選擇題各銀行機(jī)構(gòu)應(yīng)貫徹（）的工作理念。
A.誠信為本
B.效益為本
C.風(fēng)險(xiǎn)為本
D.效率為本
2.單項(xiàng)選擇題下列不屬于疑似傳銷可疑交易類型識(shí)別點(diǎn)的是（）
A.匯款累積到一定金額后提現(xiàn)
B.資金網(wǎng)絡(luò)呈現(xiàn)“金字塔型”
C.戶名相對(duì)固定，但收款賬戶（賬號(hào)）可能變更
D.轉(zhuǎn)賬或提現(xiàn)時(shí)刻意掩飾，如使用頭盔、帽子、雨傘、口罩、墨鏡等
最新試題
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
題型：判斷題
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
題型：多項(xiàng)選擇題
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題