單項(xiàng)選擇題

定期復(fù)審必須在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成，因客戶配合延遲或其他合理理由無(wú)法按時(shí)完成的，客戶經(jīng)理需逐級(jí)上報(bào)至一級(jí)支行或二級(jí)分行反洗錢(qián)主管部門(mén)提交延期申請(qǐng)。涉及總行直營(yíng)部門(mén)管理客戶的，延期申請(qǐng)需報(bào)至總行反洗錢(qián)中心批準(zhǔn)。獲得批準(zhǔn)后，最多可延期（）完成。

A.1個(gè)月
B.2個(gè)月
C.3個(gè)月
D.6個(gè)月

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單項(xiàng)選擇題

盡職調(diào)查結(jié)論為準(zhǔn)入的，客戶經(jīng)理應(yīng)根據(jù)定期復(fù)審收集到的信息，利用智能管控平臺(tái)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)引擎重新評(píng)估客戶制裁風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。（）及以上客戶，應(yīng)開(kāi)展加強(qiáng)型盡職調(diào)查，以更全面地了解客戶的制裁風(fēng)險(xiǎn)。

A.低風(fēng)險(xiǎn)
B.中低風(fēng)險(xiǎn)
C.中風(fēng)險(xiǎn)
D.高風(fēng)險(xiǎn)

單項(xiàng)選擇題

對(duì)于新準(zhǔn)入的跨境交易類客戶，無(wú)論其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高低，均應(yīng)在初次評(píng)級(jí)后的（）內(nèi)進(jìn)行復(fù)審，根據(jù)客戶的跨境交易情況，更新客戶的制裁風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

A.1個(gè)月
B.3個(gè)月
C.半年
D.一年