單項選擇題

對每個客戶應(yīng)至少識別出一名受益所有人，客戶經(jīng)理可按照以下方式和順序識別受益所有人：直接或間接擁有（）及以上股權(quán)或者表決權(quán)，最終實施有效控制的自然人。

A.0.15
B.0.25
C.0.5
D.0.75

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單項選擇題

定期復審必須在規(guī)定時限內(nèi)完成，因客戶配合延遲或其他合理理由無法按時完成的，客戶經(jīng)理需逐級上報至一級支行或二級分行反洗錢主管部門提交延期申請。涉及總行直營部門管理客戶的，延期申請需報至總行反洗錢中心批準。獲得批準后，最多可延期（）完成。

A.1個月
B.2個月
C.3個月
D.6個月

單項選擇題

盡職調(diào)查結(jié)論為準入的，客戶經(jīng)理應(yīng)根據(jù)定期復審收集到的信息，利用智能管控平臺的風險評級引擎重新評估客戶制裁風險等級。（）及以上客戶，應(yīng)開展加強型盡職調(diào)查，以更全面地了解客戶的制裁風險。

A.低風險
B.中低風險
C.中風險
D.高風險

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