多項(xiàng)選擇題《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)銀行業(yè)務(wù)和員工行為管理的通知》要求，商業(yè)銀行應(yīng)建立健全覆蓋各類員工的全員管理制度，將銀行員工不得（）作為內(nèi)部管理制度的重要內(nèi)容。
A.參與民間借貸
B.充當(dāng)資金掮客
C.經(jīng)商辦企業(yè)
D.在工商企業(yè)兼職
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1.多項(xiàng)選擇題《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)銀行業(yè)務(wù)和員工行為管理的通知》要求，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格落實(shí)網(wǎng)銀業(yè)務(wù)風(fēng)險防控工作要求，對大額網(wǎng)上支付、轉(zhuǎn)賬等交易，應(yīng)通過（）等輔助控制及核實(shí)措施，確認(rèn)客戶交易信息。
A.熱線聯(lián)系
B.電話確認(rèn)
C.第三方認(rèn)證
D.交易驗(yàn)證碼
2.多項(xiàng)選擇題《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)銀行業(yè)務(wù)和員工行為管理的通知》要求，商業(yè)銀行在辦理個人存款開戶時，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核（）有效身份證件和相關(guān)資料的真實(shí)性、完整性和合法性。
A.客戶
B.委托人
C.代理人
D.第三方
最新試題
根據(jù)《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于加強(qiáng)銀行業(yè)基層營業(yè)機(jī)構(gòu)管理的通知》要求，為進(jìn)一步規(guī)范基層營業(yè)機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員行為，要從哪些方面有效防范和控制風(fēng)險？
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銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)怎樣做好銀行業(yè)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作？
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商業(yè)銀行與金融機(jī)構(gòu)之間開展的以投融資為核心的各項(xiàng)同業(yè)業(yè)務(wù)。主要包括哪些？
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根據(jù)《商業(yè)銀行服務(wù)價格管理辦法》的規(guī)定，商業(yè)銀行總行向有關(guān)部門報送本機(jī)構(gòu)服務(wù)價格工作報告時，具體包括哪些內(nèi)容？
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影子銀行一般包括哪三類？
題型：問答題