多項(xiàng)選擇題《中國銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)銀行業(yè)務(wù)和員工行為管理的通知》要求，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格落實(shí)網(wǎng)銀業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控工作要求，對大額網(wǎng)上支付、轉(zhuǎn)賬等交易，應(yīng)通過（）等輔助控制及核實(shí)措施，確認(rèn)客戶交易信息。
A.熱線聯(lián)系
B.電話確認(rèn)
C.第三方認(rèn)證
D.交易驗(yàn)證碼
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1.多項(xiàng)選擇題《中國銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)銀行業(yè)務(wù)和員工行為管理的通知》要求，商業(yè)銀行在辦理個(gè)人存款開戶時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核（）有效身份證件和相關(guān)資料的真實(shí)性、完整性和合法性。
A.客戶
B.委托人
C.代理人
D.第三方
2.多項(xiàng)選擇題票據(jù)法所稱的票據(jù)是指（）
A.匯票
B.本票
C.支票
D.權(quán)證
最新試題
請分析上述案件發(fā)生原因提出控制措施。
題型：問答題
商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)出現(xiàn)哪些情形時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向中國銀監(jiān)會(huì)或其派出機(jī)構(gòu)報(bào)告？
題型：問答題
根據(jù)《商業(yè)銀行服務(wù)價(jià)格管理辦法》的規(guī)定，商業(yè)銀行總行向有關(guān)部門報(bào)送本機(jī)構(gòu)服務(wù)價(jià)格工作報(bào)告時(shí)，具體包括哪些內(nèi)容？
題型：問答題
全面加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范，堅(jiān)決守住風(fēng)險(xiǎn)底線，要重點(diǎn)加強(qiáng)在哪些方面的工作？
題型：問答題
2014年上半年銀行業(yè)全面深化改革工作表現(xiàn)在哪些方面？
題型：問答題