單項(xiàng)選擇題以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列選項(xiàng)的，應(yīng)予立案追訴（）
A.個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在三萬(wàn)元以上的
B.單位集體詐騙，數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的
C.個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在五萬(wàn)元以上的
D.單位集體詐騙，數(shù)額在三十萬(wàn)元以上的
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1.單項(xiàng)選擇題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)的監(jiān)管，認(rèn)真核實(shí)資本金來(lái)源，對(duì)保證金實(shí)行（）
A.統(tǒng)一管理
B.專戶管理
C.分散管理
D.一般管理
2.單項(xiàng)選擇題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)在信貸業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中，應(yīng)切實(shí)加強(qiáng)對(duì)企業(yè)及實(shí)際控制人行為和信用狀況的調(diào)查，進(jìn)一步加強(qiáng)審查（），準(zhǔn)確把握企業(yè)貸款真實(shí)用途，合理測(cè)算企業(yè)資金需求，認(rèn)真風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)的還款能力。
A.擔(dān)保能力
B.押品價(jià)值
C.第一還款來(lái)源
D.第二還款來(lái)源
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各級(jí)監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)將理財(cái)業(yè)務(wù)作為重點(diǎn)檢查領(lǐng)域，具體檢查內(nèi)容有哪些？
題型：?jiǎn)柎痤}
對(duì)上述案件發(fā)生的原因進(jìn)行分析，并反思。
題型：?jiǎn)柎痤}
對(duì)上述案件發(fā)生的原因進(jìn)行分析，并提出控制措施。
題型：?jiǎn)柎痤}
商業(yè)銀行對(duì)理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的依據(jù)應(yīng)當(dāng)包括但不限于哪些因素？
題型：?jiǎn)柎痤}
請(qǐng)對(duì)上述案件發(fā)生的原因進(jìn)行分析，反思。
題型：?jiǎn)柎痤}