多項選擇題對于存量個人高凈值客戶具有非居民標識的客戶，如客戶聲明為中國稅收居民的，應要求客戶提供相應的證明材料，包括但不限于以下（）。

A.外國人永久居留證
B.外國人永久居留身份證
C.在中國境內習慣性居住的證明材料
D.在中國境內實際居住滿一年的證明材料


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2.多項選擇題存量個人高凈值客戶需滿足的條件是（）。

A.在中信銀行開立活期存款賬戶（不含定期存款賬戶、理財賬戶）
B.在中信銀行開立活期存款賬戶、定期存款賬戶、理財賬戶
C.截止2017年6月30日個人賬戶加總余額折計在300萬美元以上
D.截止2017年6月30日個人賬戶加總余額折計在100萬美元以上

3.多項選擇題柜臺在日常開卡業(yè)務及后續(xù)賬戶監(jiān)控中，應采?。ǎ┓绞絹矸婪峨娦啪W(wǎng)絡詐騙。

A.熟知異常特征，嚴格開卡環(huán)節(jié)調查
B.高度關注，發(fā)現(xiàn)異常情況立即報告
C.加強監(jiān)測，落實賬戶控制措施
D.強化宣傳，開展對客戶的風險提示

5.多項選擇題以下符合“民族資金解凍返還善款”電信網(wǎng)絡詐騙異常開卡特征的是（）。

A.開卡申請人多為中老年人，年齡主要分布在50-70歲之間
B.行為具有群體組織性，在極短時間內，多人集中到柜臺申請開立銀行卡
C.柜臺開卡后，開卡人隨即向卡內存入20至100元不等的小額資金
D.收到“民族大業(yè)平臺”等犯罪團體發(fā)送的信息，到指定銀行辦理銀行卡，開通相應功能