A.在中信銀行開立活期存款賬戶（不含定期存款賬戶、理財賬戶）
B.在中信銀行開立活期存款賬戶、定期存款賬戶、理財賬戶
C.截止2017年6月30日個人賬戶加總余額折計在300萬美元以上
D.截止2017年6月30日個人賬戶加總余額折計在100萬美元以上
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A.熟知異常特征，嚴(yán)格開卡環(huán)節(jié)調(diào)查
B.高度關(guān)注，發(fā)現(xiàn)異常情況立即報告
C.加強監(jiān)測，落實賬戶控制措施
D.強化宣傳，開展對客戶的風(fēng)險提示
A.境外組織
B.社會團體
C.非政府組織
D.其他組織
A.開卡申請人多為中老年人，年齡主要分布在50-70歲之間
B.行為具有群體組織性，在極短時間內(nèi)，多人集中到柜臺申請開立銀行卡
C.柜臺開卡后，開卡人隨即向卡內(nèi)存入20至100元不等的小額資金
D.收到“民族大業(yè)平臺”等犯罪團體發(fā)送的信息，到指定銀行辦理銀行卡，開通相應(yīng)功能
A.電子對賬的余額對賬單回收期為一個月
B.郵遞對賬的余額對賬單回收期為兩個月
C.回收期內(nèi)如遇國慶、春節(jié)等長假的，回收期可延長5個工作日
D.上門對賬應(yīng)于當(dāng)季度內(nèi)完成
A.本月出賬累計600萬元客戶，當(dāng)季度第二個月賬單未回簽
B.本月入賬累計382萬元客戶，當(dāng)季度前兩個月賬單未回簽
C.本月入賬累計64萬元客戶，當(dāng)季度前兩個月賬單未回簽
D.本月出賬累計138萬元客戶，當(dāng)季度前兩個月賬單未回簽
最新試題
對于低風(fēng)險重點客戶等需延長印鑒卡交回時間的，可經(jīng)審批后辦理延期，延期時間原則上不得超過（）。
對同一賬戶需領(lǐng)取3張（不含客戶聯(lián)）或以上空白印鑒卡的，應(yīng)由（）審批后領(lǐng)取。
代理財稅業(yè)務(wù)專用章的使用范圍：用于加蓋在為（）等提供的代理收付類業(yè)務(wù)憑證上。
下列哪個渠道可以開立個人銀行1類賬戶（）
各分支機構(gòu)受理查詢、凍結(jié)、扣劃業(yè)務(wù)前，應(yīng)對有權(quán)機關(guān)法律文書及執(zhí)法人員工作證件進行形式審查，核實相關(guān)資料完整、合規(guī)，有權(quán)機關(guān)執(zhí)法人員至少為（）人。
由（）下達《中信銀行員工強制休假通知書》至本人，并指派具備任職資格的代職人員接替其工作。
每年（），核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)對單位待轉(zhuǎn)睡眠戶進行批量結(jié)息，并將本息款項批量轉(zhuǎn)入分行賬務(wù)中心“其他應(yīng)付及暫收款項-睡眠戶款項”科目核算。
運營交接包括哪幾類內(nèi)容？（）
年度定期崗位輪換計劃應(yīng)包括（）等內(nèi)容？
再審核業(yè)務(wù)內(nèi)容主要包括（）。