單項(xiàng)選擇題根據(jù)《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查管理辦法》,存量個(gè)人低凈值賬戶指的是截止2017年6月30日賬戶加總余額不超過()。

A.一百萬元人民幣
B.一百萬美元
C.三百萬元人民幣
D.三百萬美元


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1.多項(xiàng)選擇題存量個(gè)人高凈值客戶需滿足的條件是()。

A.在中信銀行開立活期存款賬戶(不含定期存款賬戶、理財(cái)賬戶)
B.在中信銀行開立活期存款賬戶、定期存款賬戶、理財(cái)賬戶
C.截止2017年6月30日個(gè)人賬戶加總余額折計(jì)在300萬美元以上
D.截止2017年6月30日個(gè)人賬戶加總余額折計(jì)在100萬美元以上

2.多項(xiàng)選擇題柜臺在日常開卡業(yè)務(wù)及后續(xù)賬戶監(jiān)控中,應(yīng)采取()方式來防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。

A.熟知異常特征,嚴(yán)格開卡環(huán)節(jié)調(diào)查
B.高度關(guān)注,發(fā)現(xiàn)異常情況立即報(bào)告
C.加強(qiáng)監(jiān)測,落實(shí)賬戶控制措施
D.強(qiáng)化宣傳,開展對客戶的風(fēng)險(xiǎn)提示

4.多項(xiàng)選擇題以下符合“民族資金解凍返還善款”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙異常開卡特征的是()。

A.開卡申請人多為中老年人,年齡主要分布在50-70歲之間
B.行為具有群體組織性,在極短時(shí)間內(nèi),多人集中到柜臺申請開立銀行卡
C.柜臺開卡后,開卡人隨即向卡內(nèi)存入20至100元不等的小額資金
D.收到“民族大業(yè)平臺”等犯罪團(tuán)體發(fā)送的信息,到指定銀行辦理銀行卡,開通相應(yīng)功能

5.多項(xiàng)選擇題關(guān)于對賬單回收期限,以下說法正確的是()。

A.電子對賬的余額對賬單回收期為一個(gè)月
B.郵遞對賬的余額對賬單回收期為兩個(gè)月
C.回收期內(nèi)如遇國慶、春節(jié)等長假的,回收期可延長5個(gè)工作日
D.上門對賬應(yīng)于當(dāng)季度內(nèi)完成

最新試題

會計(jì)經(jīng)理出現(xiàn)以下哪些情形的,應(yīng)退出運(yùn)營條線()

題型:多項(xiàng)選擇題

<冠字號碼記錄的內(nèi)容包括金融機(jī)構(gòu)編碼、業(yè)務(wù)類型(取款機(jī)、存取款一體機(jī)、柜臺)、()幣值、冠字號碼文本及冠字號碼圖像等。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列屬于機(jī)關(guān)團(tuán)體存款的有()

題型:多項(xiàng)選擇題

()、現(xiàn)金管理員、現(xiàn)金清分員、現(xiàn)金解款員等現(xiàn)金出納人員應(yīng)具備反假貨幣相關(guān)資格。

題型:多項(xiàng)選擇題

現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)辦理原則:()

題型:多項(xiàng)選擇題

各行通過()等渠道,對外付出人民幣現(xiàn)金時(shí),均應(yīng)按規(guī)定記錄冠字號碼。

題型:多項(xiàng)選擇題

營業(yè)機(jī)構(gòu)現(xiàn)金柜員需要申領(lǐng)或繳存現(xiàn)金的,應(yīng)向()進(jìn)行申請。

題型:單項(xiàng)選擇題

運(yùn)營交接中涉及實(shí)物類交接內(nèi)容包括()

題型:多項(xiàng)選擇題

每年(),核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)對單位待轉(zhuǎn)睡眠戶進(jìn)行批量結(jié)息,并將本息款項(xiàng)批量轉(zhuǎn)入分行賬務(wù)中心“其他應(yīng)付及暫收款項(xiàng)-睡眠戶款項(xiàng)”科目核算。

題型:多項(xiàng)選擇題

上門開戶服務(wù),由經(jīng)營機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人授權(quán)兩名在冊員工進(jìn)行上門服務(wù),兩名員工可以是()。

題型:多項(xiàng)選擇題