A.重置密碼
B.證件到期日變更
C.重寫磁條
D.解除掛失
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A.存款人申請開立借記卡只能采用憑密碼支取的方式。
B.開立的個人支票結算賬戶可以選擇憑本人預留印鑒支取也可以選擇憑身份證支取。
C.開立存折/存單賬戶可以選擇憑密碼支取,也可以選擇憑身份證或本人預留印鑒支取。
D.開立的存折/存單賬戶如選擇憑身份證支取,需客戶本人辦理。
A.儲蓄賬戶不得辦理非同名轉賬結算。
B.個人定期儲蓄賬戶的款項可從同名賬戶轉存或交存現(xiàn)金。
C.儲蓄賬戶也受賬戶數(shù)量限制
D.個人定期儲蓄賬戶存入時應約定存期和到期支取方式。
A.申請人需年滿16周歲,出具符合個人存款賬戶要求的實名有效證件。
B.外國公民的護照需由其本人到公證機關辦理公證,辦理開戶室需出示護照、公證書原件和復印件。
C.外國人開立個人支票戶需持有半年以上外國人居留證和護照。
D.個人支票結算賬戶起存金額為人民幣5萬元(含)。
A.我*行個人支票的結算貨幣,目前僅限于人民幣。
B.簽發(fā)用于支取現(xiàn)金的個人支票,收款人必須為個人。
C.無論是否在同一票據(jù)交換區(qū)域內的個人支付結算款項,均可以使用個人支票辦理支付結算
D.個人支票結算賬戶的其他規(guī)定如印鑒建立等參照我*行人民幣單位銀行存款賬戶的相關業(yè)務規(guī)定辦理。
A.對于柜面代理開立的個人活期存折,開戶行應于開戶后當天完成與被代理人的電話核實。
B.網點要將代理開折核實電話、核實結果、核實日期、核實經辦人等內容在開戶申請書中備注核實情況。
C.網點須保存與被代理人電話核實的電話錄音記錄不少于1年。
D.16周歲以下代理開立的存折也須進行電話核實。
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最新試題
總行各部門和事業(yè)部、各分行應采取必要管理措施和技術措施,防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀,防止泄漏客戶身份信息和交易信息
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。
個人客戶的住所地與經常居住地不一致的,登記客戶的住所地址
洗錢或利用職務或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的,除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權限外,3年內不得再申請遠程柜面操作權限
運營經理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權機關公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務
設備使用人可以安裝、使用非授權軟件,所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產權保護法
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求,按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關規(guī)定執(zhí)行;向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求,按照當?shù)厝嗣胥y行分支機構的要求辦理
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明
各機構應按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求,定期審核客戶的基本信息,了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經濟狀況或經營狀況等信息,加強對交易活動的監(jiān)測分析
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關規(guī)定無關