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辦理電子商業(yè)匯票業(yè)務的營業(yè)機構必須具有現(xiàn)代化支付系統(tǒng)行號,并滿足農(nóng)業(yè)銀行商業(yè)匯票業(yè)務管理制度中對經(jīng)營機構的管理要求。
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對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易,金融機構應當分別提交大額交易報告和可疑交易報告。
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中國農(nóng)業(yè)銀行產(chǎn)品洗錢和恐怖融資風險評估管理辦法所稱產(chǎn)品洗錢風險,是指農(nóng)業(yè)銀行開發(fā)的產(chǎn)品、提供的服務被不法分子利用進行洗錢或恐怖融資活動的風險。
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