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中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行產(chǎn)品洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理辦法所稱產(chǎn)品洗錢風(fēng)險(xiǎn),是指農(nóng)業(yè)銀行開發(fā)的產(chǎn)品、提供的服務(wù)被不法分子利用進(jìn)行洗錢或恐怖融資活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
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往賬業(yè)務(wù)嚴(yán)格遵循“誰發(fā)出、誰負(fù)責(zé)”的原則。發(fā)起行應(yīng)對(duì)發(fā)出業(yè)務(wù)的原始憑證嚴(yán)格審核,準(zhǔn)確、完整地錄入,不得任意更改。
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判斷題
辦理網(wǎng)內(nèi)往來業(yè)務(wù)應(yīng)遵循反洗錢有關(guān)規(guī)定,按照《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行客戶身份識(shí)別操作規(guī)程》對(duì)指定的業(yè)務(wù)場(chǎng)景開展客戶身份識(shí)別、客戶身份基本信息登記和客戶身份資料留存。
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