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判斷題

對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機構(gòu)應(yīng)當分別提交大額交易報告和可疑交易報告。

答案：正確

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中國農(nóng)業(yè)銀行產(chǎn)品洗錢和恐怖融資風險評估管理辦法所稱產(chǎn)品洗錢風險，是指農(nóng)業(yè)銀行開發(fā)的產(chǎn)品、提供的服務(wù)被不法分子利用進行洗錢或恐怖融資活動的風險。

答案：正確

往賬業(yè)務(wù)嚴格遵循“誰發(fā)出、誰負責”的原則。發(fā)起行應(yīng)對發(fā)出業(yè)務(wù)的原始憑證嚴格審核，準確、完整地錄入，不得任意更改。

答案：正確

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