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新建現(xiàn)代化智能金庫,建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計要求按照“一事一議”的原則,須報總行運營管理部單獨審議。
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一級重點賬戶每季度對賬覆蓋率應(yīng)達到100%,即所有一級重點賬戶每季度至少完成一次有效對賬。
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關(guān)于制裁名單監(jiān)測報警篩查,誤報警是指依據(jù)相關(guān)信息可判定客戶不屬于被制裁對象或相關(guān)交易不涉及被制裁對象或不屬于被制裁范圍的情況。
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