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關(guān)于制裁名單監(jiān)測(cè)報(bào)警篩查,誤報(bào)警是指依據(jù)相關(guān)信息可判定客戶不屬于被制裁對(duì)象或相關(guān)交易不涉及被制裁對(duì)象或不屬于被制裁范圍的情況。
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運(yùn)營(yíng)主管應(yīng)配合大堂經(jīng)理做好柜面營(yíng)銷服務(wù),協(xié)助大堂經(jīng)理解決客戶投訴事件。
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運(yùn)營(yíng)主管應(yīng)嚴(yán)格審查通用賬戶業(yè)務(wù)原始憑證及業(yè)務(wù)背景的真實(shí)性和合規(guī)性。
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