單項選擇題機構(gòu)撤銷或破產(chǎn)清算，運營檔案應(yīng)移交（）保管。
A.原機構(gòu)
B.合并后的機構(gòu)
C.上級行
D.賬務(wù)接管行
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1.單項選擇題機構(gòu)合并，運營檔案應(yīng)由（）保管。分支機構(gòu)關(guān)閉，運營檔案由其上級行代管。
A.原機構(gòu)
B.合并后的機構(gòu)
C.上級行
D.賬務(wù)接管行
2.單項選擇題使用內(nèi)部賬戶過渡的業(yè)務(wù)，（）內(nèi)部賬戶的部門應(yīng)對交易合規(guī)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)，在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中按平安銀行反洗錢要求記錄、保存客戶交易記錄。
A.負(fù)責(zé)審批
B.日常運營操作
C.申請使用
D.總、分行集中作業(yè)中心記賬
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遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認(rèn)真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進行核實，如通過有效身份證仍無法準(zhǔn)確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理
題型：判斷題
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
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外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。
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私自使用柜臺式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
題型：判斷題