單項(xiàng)選擇題使用內(nèi)部賬戶過渡的業(yè)務(wù)，（）內(nèi)部賬戶的部門應(yīng)對交易合規(guī)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)，在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中按平安銀行反洗錢要求記錄、保存客戶交易記錄。
A.負(fù)責(zé)審批
B.日常運(yùn)營操作
C.申請使用
D.總、分行集中作業(yè)中心記賬
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1.單項(xiàng)選擇題內(nèi)控合規(guī)主任輪崗最長期限不超過（），對于路程較遠(yuǎn)或地區(qū)內(nèi)單一網(wǎng)點(diǎn)等特殊情況，可采取較靈活的輪崗方式，但輪崗時(shí)長不低于（）。輪崗時(shí)，接崗內(nèi)控合規(guī)主任必須對網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行全面風(fēng)險(xiǎn)檢查。
A.2年，1個(gè)月
B.2年，2個(gè)月
C.3年，2個(gè)月
D.3年，1個(gè)月
2.單項(xiàng)選擇題內(nèi)控合規(guī)主任應(yīng)（）向分行運(yùn)營管理部匯報(bào)網(wǎng)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理的整體開展情況，以便分行運(yùn)營管理部做好內(nèi)控管理統(tǒng)籌工作。
A.按月
B.按季
C.每半年
D.每年
最新試題
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。
題型：判斷題
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
題型：判斷題
核對自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
題型：判斷題
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強(qiáng)對交易活動的監(jiān)測分析
題型：判斷題
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
題型：判斷題