《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》制定依據(jù)的主要法律法規(guī)有:() 1.《中華人民共和國反洗錢法》 2.《中華人民共和國中國人民銀行法》 3.《中華人民共和國反恐怖主義法》 4.《中華人民共和國商業(yè)銀行法》
A.1,2 B.1,3 C.1,2,3 D.1,2,3,4
金融機構(gòu)對先前獲得的客戶身份資料的()有疑問的,應(yīng)當(dāng)重新識別客戶身份。 1.真實性2.有效性3.完整性4.合法性。
A.1,2 B.1,4 C.1,2,3 D.1,2,3,4