多項選擇題（）等新增義務(wù)機構(gòu)應(yīng)當充分認識大額交易和可疑交易報告制度對預(yù)防、打擊洗錢和恐怖融資等犯罪活動的重要意義，切實履行《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定的大額交易和可疑交易報告義務(wù)。
A.消費金融公司
B.貸款公司
C.保險專業(yè)代理公司
D.保險經(jīng)紀公司
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1.單項選擇題現(xiàn)場檢查工作結(jié)束后，檢查人員應(yīng)將現(xiàn)場檢查過程中的所有（）按照《中國人民銀行反洗錢監(jiān)督檢查及案件協(xié)查檔案管理辦法（試行）》（銀辦發(fā)［2006］160號文印發(fā)）立卷歸檔，妥善保管。
A、資料
B、證據(jù)
C、材料
D、報表
2.單項選擇題根據(jù)《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》的要求，下列職責不是中國人民銀行反洗錢局職責范圍的是（）。
A、負責人民幣和外幣反洗錢的資金監(jiān)測
B、監(jiān)督、檢查金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況
C、在職責范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動
D、要求金融機構(gòu)及時補正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
最新試題
對于單筆人民幣（）或外幣等值（）美元以上的跨境匯出匯款，義務(wù)機構(gòu)還應(yīng)當?shù)怯泤R款人的有效身份證件或其他身份證明文件的號碼。
題型：單項選擇題
對于起點金額以上的跨境匯入和匯出匯款業(yè)務(wù)，義務(wù)機構(gòu)都應(yīng)當采取的措施是（）。
題型：單項選擇題
下列關(guān)于反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)，下列說法錯誤的是（）。
題型：單項選擇題
《中國人民銀行關(guān)于加強支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》首次提出的概念是（）。
題型：單項選擇題
根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強反洗錢客戶身份識別有關(guān)工作的通知》要求，受益所有人需登記的身份信息要素不包括（）。
題型：單項選擇題