調查可疑交易活動時,調查人員不得少于二人,并出示合法證件和國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構出具的調查通知書。調查人員少于二人或者未出示()的,金融機構有權拒絕調查 1、調查通知書2、合法證件3、工作證件4、身份證
A.1,2 B.2,3 C.2,4 D.1,3
金融機構應當按照反洗錢預防、監(jiān)控制度的要求,開展()工作。 1、反洗錢培訓2、反洗錢宣傳3、反洗錢保密4、反洗錢學習
A.1,2 B.2,3,4 C.2,4 D.1,3
A.中國人民銀行或者其省一級分支機構 B.銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會及其省一級派出機構 C.公安機關 D.人民檢察院和人民法院