調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí),調(diào)查人員不得少于二人,并出示合法證件和國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書。調(diào)查人員少于二人或者未出示()的,金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕調(diào)查 1、調(diào)查通知書2、合法證件3、工作證件4、身份證
A.1,2 B.2,3 C.2,4 D.1,3
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照反洗錢預(yù)防、監(jiān)控制度的要求,開展()工作。 1、反洗錢培訓(xùn)2、反洗錢宣傳3、反洗錢保密4、反洗錢學(xué)習(xí)
A.1,2 B.2,3,4 C.2,4 D.1,3
A.中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu) B.銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)及其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu) C.公安機(jī)關(guān) D.人民檢察院和人民法院