金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照反洗錢預(yù)防、監(jiān)控制度的要求,開展()工作。 1、反洗錢培訓(xùn)2、反洗錢宣傳3、反洗錢保密4、反洗錢學(xué)習(xí)
A.1,2 B.2,3,4 C.2,4 D.1,3
A.中國人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu) B.銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)及其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu) C.公安機(jī)關(guān) D.人民檢察院和人民法院
A.未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的 B.違反保密規(guī)定,泄露有關(guān)信息的 C.未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的 D.拒絕提供調(diào)查材料