A.中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu) B.銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會及其省一級派出機構(gòu) C.公安機關 D.人民檢察院和人民法院
A.未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的 B.違反保密規(guī)定,泄露有關信息的 C.未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的 D.拒絕提供調(diào)查材料
A.中國 B.聯(lián)合國 C.駐在國家或者地區(qū) D.金融特別行動工作組