多項選擇題義務(wù)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，合理釆取內(nèi)部盡職調(diào)查，回訪，實地查訪，向公安部門、工商行政管理部門、稅務(wù)部門核實，向居委會、街道辦、村委會了解等措施，進一步審核客戶的身份、資金、資產(chǎn)和交易等相關(guān)信息，結(jié)合客戶（）開展交易監(jiān)測分析。
A.身份特征
B.交易特征
C.行為特征
D.資金特征
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1.多項選擇題義務(wù)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，合理釆取（）等措施，進一步審核客戶的身份、資金、資產(chǎn)和交易等相關(guān)信息。
A.內(nèi)部盡職調(diào)查
B.回訪
C.實地查訪
D.向公安部門、工商行政管理部門、稅務(wù)部門核實
E.向居委會、街道辦、村委會了解
2.多項選擇題銀行卡清算機構(gòu)、資金清算中心等從事清算業(yè)務(wù)的機構(gòu)與直接參與者應(yīng)當(dāng)積極合作，加強信息溝通，按照相關(guān)規(guī)定及時開展（）等工作。
A.交易監(jiān)測
B.預(yù)警
C.分析
D.反饋
最新試題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應(yīng)加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
題型：判斷題
反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
題型：判斷題
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題