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核查行可以()為條件,對一定時期內(nèi)進行聯(lián)網(wǎng)核查操作的不合規(guī)核查機構進行監(jiān)測。
A.被核查人的姓名
B.監(jiān)測起止日期
C.操作員
D.核查機構
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電信詐騙作案目標具有()
A.不確定性
B.確定性
C.目的性
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發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑交易或客戶向集團提供資金的,應()向反洗錢監(jiān)測反洗中心報告。
A.立即
B.5個工作日
C.10個工作日
D.15個工作日
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