單項(xiàng)選擇題

電信詐騙作案目標(biāo)具有（）

A.不確定性
B.確定性
C.目的性
D.相似性

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單項(xiàng)選擇題

發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑交易或客戶向集團(tuán)提供資金的，應(yīng)（）向反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)反洗中心報(bào)告。

A.立即
B.5個(gè)工作日
C.10個(gè)工作日
D.15個(gè)工作日

單項(xiàng)選擇題

銀行和支付機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立涉案賬戶查詢、止付、凍結(jié)緊急聯(lián)系人機(jī)制，2019年4月1日前需將緊急聯(lián)系人姓名、聯(lián)系方式的等信息報(bào)送法人所在地（）。

A、人民銀行分支機(jī)構(gòu)
B、中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
C、省聯(lián)社
D、公安機(jī)關(guān)