單項選擇題

發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑交易或客戶向集團提供資金的，應(yīng)（）向反洗錢監(jiān)測反洗中心報告。

A.立即
B.5個工作日
C.10個工作日
D.15個工作日

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單項選擇題

銀行和支付機構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立涉案賬戶查詢、止付、凍結(jié)緊急聯(lián)系人機制，2019年4月1日前需將緊急聯(lián)系人姓名、聯(lián)系方式的等信息報送法人所在地（）。

A、人民銀行分支機構(gòu)
B、中國銀行保險監(jiān)督管理委員會
C、省聯(lián)社
D、公安機關(guān)

單項選擇題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度（）運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。

A.智能化
B.產(chǎn)業(yè)化
C.現(xiàn)代化
D.集中化

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