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判斷題

洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估包括定期評(píng)估和不定期評(píng)估。

答案：正確

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法人金融機(jī)構(gòu)不可以委托獨(dú)立第三方開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

答案：錯(cuò)誤

非自然人客戶為股權(quán)結(jié)構(gòu)或者控制權(quán)簡(jiǎn)單的公司，為避免妨礙或者影響正常交易，義務(wù)機(jī)構(gòu)可以在與非自然人客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系后，盡快完成受益所有人身份識(shí)別工作。

答案：正確

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