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判斷題

法人金融機構(gòu)不可以委托獨立第三方開展風(fēng)險評估。

答案：錯誤

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非自然人客戶為股權(quán)結(jié)構(gòu)或者控制權(quán)簡單的公司，為避免妨礙或者影響正常交易，義務(wù)機構(gòu)可以在與非自然人客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系后，盡快完成受益所有人身份識別工作。

答案：正確

如果未識別出直接或者間接擁有超過25%公司股權(quán)或者表決權(quán)的自然人，或者對滿足前述標(biāo)準(zhǔn)的自然人是否為受益所有人存疑的，應(yīng)當(dāng)直接將公司的高級管理人員判定為受益所有人。

答案：錯誤

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