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判斷題

非自然人客戶為股權(quán)結(jié)構(gòu)或者控制權(quán)簡(jiǎn)單的公司，為避免妨礙或者影響正常交易，義務(wù)機(jī)構(gòu)可以在與非自然人客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系后，盡快完成受益所有人身份識(shí)別工作。

答案：正確

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如果未識(shí)別出直接或者間接擁有超過25%公司股權(quán)或者表決權(quán)的自然人，或者對(duì)滿足前述標(biāo)準(zhǔn)的自然人是否為受益所有人存疑的，應(yīng)當(dāng)直接將公司的高級(jí)管理人員判定為受益所有人。

答案：錯(cuò)誤

義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)非自然人客戶的法律形態(tài)和實(shí)際情況，逐層深入并判定受益所有人。按照規(guī)定開展受益所有人身份識(shí)別工作的，每個(gè)非自然人客戶至少有一名受益所有人。

答案：正確

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