多項(xiàng)選擇題

客戶(hù)申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí)，各機(jī)構(gòu)應(yīng)做到以下要求（）

A.了解保管箱的實(shí)際使用人
B.了解保管箱的戶(hù)主
C.按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶(hù)的身份證明文件
D.登記客戶(hù)身份基本信息并留存客戶(hù)身份證明文件的復(fù)印件或影印件。

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多項(xiàng)選擇題

各機(jī)構(gòu)在辦理業(yè)務(wù)時(shí)（）

A.應(yīng)識(shí)別客戶(hù)身份，了解實(shí)際控制客戶(hù)的自然人和交易的實(shí)際受益人
B.核對(duì)客戶(hù)的身份證明文件
C.在開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)書(shū)和相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)中登記客戶(hù)身份基本信息
D.留存客戶(hù)身份證明文件的復(fù)印件或影印件。

多項(xiàng)選擇題

在利用電話、網(wǎng)絡(luò)、自動(dòng)柜員機(jī)、遠(yuǎn)程金融機(jī)以及其他方式為客戶(hù)提供非柜臺(tái)方式的服務(wù)時(shí)，主管業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)在相關(guān)制度中清晰界定（）、（）、（）、（）的工作職責(zé)，并對(duì)后臺(tái)具體操作人員的作業(yè)質(zhì)量把控和管理。（）

A.客戶(hù)身份識(shí)別
B.有效證件的維護(hù)
C.客戶(hù)持續(xù)身份識(shí)別
D.客戶(hù)盡職調(diào)查

客戶(hù)申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí)，各機(jī)構(gòu)應(yīng)做到以下要求（）

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各機(jī)構(gòu)在辦理業(yè)務(wù)時(shí)（）

客戶(hù)申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí)，各機(jī)構(gòu)應(yīng)做到以下要求（）