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多項選擇題

客戶申請保管箱服務(wù)時，各機構(gòu)應(yīng)做到以下要求（）

A.了解保管箱的實際使用人
B.了解保管箱的戶主
C.按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件
D.登記客戶身份基本信息并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件。

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多項選擇題

各機構(gòu)在辦理業(yè)務(wù)時（）

A.應(yīng)識別客戶身份，了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
B.核對客戶的身份證明文件
C.在開戶申請書和相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)中登記客戶身份基本信息
D.留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件。

多項選擇題

在利用電話、網(wǎng)絡(luò)、自動柜員機、遠程金融機以及其他方式為客戶提供非柜臺方式的服務(wù)時，主管業(yè)務(wù)部門應(yīng)在相關(guān)制度中清晰界定（）、（）、（）、（）的工作職責(zé)，并對后臺具體操作人員的作業(yè)質(zhì)量把控和管理。（）

A.客戶身份識別
B.有效證件的維護
C.客戶持續(xù)身份識別
D.客戶盡職調(diào)查

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