反洗錢考試反洗錢客戶身份識別單項選擇題每日一練(2020.07.12)

單項選擇題
中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的金融機構(gòu)為（）確定并公布的其他金融機構(gòu)。
A.中國人民銀行
B.銀監(jiān)會
C.銀監(jiān)局
D.當?shù)厝嗣胥y行
單項選擇題
金融機構(gòu)應完善可疑交易報告（）工作流程，對擬報送的可疑交易報告進行分析和甄別。
A.人工識別
B.自動篩選
C.系統(tǒng)識別
D.自動上報
單項選擇題
金融機構(gòu)接收境外匯入款時，如境外匯款人住所不明確，可登記（）。
A.匯款人國籍
B.資金匯出地名稱
C.收款人住所
D.其他信息
單項選擇題
反洗錢中心根據(jù)《報告機構(gòu)基本情況登記表》內(nèi)容，在（）個工作日內(nèi)通過中國反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)錄入報告機構(gòu)總部名稱、類別編號、總部注冊地行政區(qū)劃代碼、銀行卡組織等機構(gòu)的報告機構(gòu)編碼等信息，為報告機構(gòu)分配用戶信息（包括登陸用戶名和初始密碼），同時為銀行業(yè)等金融機構(gòu)分配報告機構(gòu)編碼。
A.5
B.10
C.15
D.30
單項選擇題
下列哪家公司的交易只屬于大額交易不屬于可疑交易（）
A、甲公司用于境外投資的購匯人民幣資金800萬全部是從其他公司轉(zhuǎn)入
B、乙公司的外匯賬戶收到境外進口商1000萬美元的匯入款，超過當期的出口金額
C、丙公司資本金賬戶共收到外方投資500萬美元，超過批準的300萬美元投資金額，該款項是從無關(guān)聯(lián)企業(yè)的第三國匯入
D、丁公司提前向銀行歸還貸款1000萬元人民幣，與其財務(wù)狀況明顯不符

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