A、甲公司用于境外投資的購匯人民幣資金800萬全部是從其他公司轉(zhuǎn)入 B、乙公司的外匯賬戶收到境外進(jìn)口商1000萬美元的匯入款,超過當(dāng)期的出口金額 C、丙公司資本金賬戶共收到外方投資500萬美元,超過批準(zhǔn)的300萬美元投資金額,該款項(xiàng)是從無關(guān)聯(lián)企業(yè)的第三國匯入 D、丁公司提前向銀行歸還貸款1000萬元人民幣,與其財(cái)務(wù)狀況明顯不符
A、進(jìn)行分析、識別,報(bào)告中國反洗錢監(jiān)測分析中心 B、報(bào)告中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu) C、報(bào)告銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會 D、配合中國人民銀行的反洗錢行政調(diào)查工作
A、客戶名稱或姓名 B、對公客戶法定代表人姓名 C、客戶身份證件/證明文件類型 D、代辦人姓名