單項(xiàng)選擇題反洗錢中心根據(jù)《報(bào)告機(jī)構(gòu)基本情況登記表》內(nèi)容，在（）個(gè)工作日內(nèi)通過中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng)錄入報(bào)告機(jī)構(gòu)總部名稱、類別編號(hào)、總部注冊(cè)地行政區(qū)劃代碼、銀行卡組織等機(jī)構(gòu)的報(bào)告機(jī)構(gòu)編碼等信息，為報(bào)告機(jī)構(gòu)分配用戶信息（包括登陸用戶名和初始密碼），同時(shí)為銀行業(yè)等金融機(jī)構(gòu)分配報(bào)告機(jī)構(gòu)編碼。
A.5
B.10
C.15
D.30
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1.單項(xiàng)選擇題人民銀行分支機(jī)構(gòu)確認(rèn)《報(bào)告機(jī)構(gòu)基本情況登記表》無誤后，在表中為銀行卡組織等機(jī)構(gòu)填寫對(duì)應(yīng)的報(bào)告機(jī)構(gòu)編碼，并在（）個(gè)工作日內(nèi)將《報(bào)告機(jī)構(gòu)基本情況登記表》傳真至反洗錢中心。
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2.單項(xiàng)選擇題報(bào)告機(jī)構(gòu)在（）個(gè)工作日內(nèi)，將填寫完畢、簽章確認(rèn)后的《報(bào)告機(jī)構(gòu)基本情況登記表》提交至人民銀行分支機(jī)構(gòu)，同時(shí)提交用以證明所填信息準(zhǔn)確性的各類文件資料復(fù)印件。
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最新試題
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
題型：判斷題
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
題型：判斷題
對(duì)于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
題型：判斷題
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
題型：多項(xiàng)選擇題