反洗錢考試反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)問答題每日一練(2020.06.01)

問答題
按照國家法律的規(guī)定和中國人民銀行的要求，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)積極履行哪些反洗錢義務(wù)？
答案：1、建立健全本機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)控制度，強(qiáng)化反洗錢內(nèi)控制度的有效實(shí)施。
2、設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反...
問答題
《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額可疑支付交易報(bào)告管理辦法》和《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》（以下簡稱一個(gè)《規(guī)定》和兩個(gè)《辦法》）的主要內(nèi)容？
答案：一個(gè)《規(guī)定》和兩個(gè)《辦法》）的主要內(nèi)容包括兩個(gè)方面：一是金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作原則和制度。二是關(guān)于人民銀行和國家外匯管理局...
問答題
金融機(jī)構(gòu)反洗錢的四項(xiàng)主要制度是什么？
答案：
四項(xiàng)主要制度包括：(一)“了解客戶”制度；（二）大額交易報(bào)告制度；(三)可疑交易報(bào)告制度；（四）保存記錄制度。
問答題
什么是“了解客戶”制度？
答案：“了解客戶”制度是指金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或與其進(jìn)行交易時(shí)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)法定的有效證件或其他可...
問答題
聯(lián)合國反洗錢有哪些主要規(guī)定？
答案：聯(lián)合國主要有以下這些規(guī)定：《聯(lián)合國禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》、《關(guān)于洗錢和沒收販毒有關(guān)的財(cái)產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)法》、《聯(lián)合...

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反洗錢考試反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)問答題每日一練(2020.06.01)

按照國家法律的規(guī)定和中國人民銀行的要求，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)積極履行哪些反洗錢義務(wù)？

金融機(jī)構(gòu)反洗錢的四項(xiàng)主要制度是什么？

什么是“了解客戶”制度？

聯(lián)合國反洗錢有哪些主要規(guī)定？

反洗錢考試反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)問答題每日一練(2020.06.01)

按照國家法律的規(guī)定和中國人民銀行的要求，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)積極履行哪些反洗錢義務(wù)？

金融機(jī)構(gòu)反洗錢的四項(xiàng)主要制度是什么？

什么是“了解客戶”制度？

聯(lián)合國反洗錢有哪些主要規(guī)定？

按照國家法律的規(guī)定和中國人民銀行的要求，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)積極履行哪些反洗錢義務(wù)？

金融機(jī)構(gòu)反洗錢的四項(xiàng)主要制度是什么？

什么是“了解客戶”制度？

聯(lián)合國反洗錢有哪些主要規(guī)定？