問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】聯(lián)合國(guó)反洗錢有哪些主要規(guī)定？

答案：聯(lián)合國(guó)主要有以下這些規(guī)定：《聯(lián)合國(guó)禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》、《關(guān)于洗錢和沒(méi)收販毒有關(guān)的財(cái)產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)法》、《聯(lián)合...

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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】什么是FATF？

答案： FATF是國(guó)際上主要的反洗錢組織之一，它是金融行動(dòng)特別工作組的英文縮寫，該組織是由美國(guó)、日本、德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)、意大利與...

多項(xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)從事反洗錢工作的人員有下列（）行為之一的，依法給予行政處分：

A、違反規(guī)定進(jìn)行檢查、調(diào)查或者采取臨時(shí)凍結(jié)措施的
B、泄露因反洗錢知悉的國(guó)家秘密、商業(yè)秘密或者個(gè)人隱私的
C、違反規(guī)定對(duì)有關(guān)機(jī)構(gòu)和人員實(shí)施行政處罰的
D、其他不依法履行職責(zé)的行為

【簡(jiǎn)答題】聯(lián)合國(guó)反洗錢有哪些主要規(guī)定？

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【簡(jiǎn)答題】什么是FATF？

中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)從事反洗錢工作的人員有下列（）行為之一的，依法給予行政處分：

【簡(jiǎn)答題】什么是FATF？