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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額可疑支付交易報(bào)告管理辦法》和《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱一個(gè)《規(guī)定》和兩個(gè)《辦法》）的主要內(nèi)容？
答案：
一個(gè)《規(guī)定》和兩個(gè)《辦法》）的主要內(nèi)容包括兩個(gè)方面：一是金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作原則和制度。二是關(guān)于人民銀行和國(guó)家外匯管理局...
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】為什么要強(qiáng)調(diào)銀行反洗錢？
答案：
強(qiáng)調(diào)銀行開(kāi)展反洗錢工作主要有以下原因：首先，洗錢對(duì)銀行有相當(dāng)嚴(yán)重的危害，會(huì)極大損害銀行的聲譽(yù)。銀行一旦被卷入洗錢丑聞，會(huì)...
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查包括哪些程序？
答案：
包括現(xiàn)場(chǎng)檢查準(zhǔn)備、現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)施和現(xiàn)場(chǎng)檢查處理等。
