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河南住院醫(yī)師眼科眼球的解剖和生理單項選擇題每日一練(2016.08.04)

單項選擇題
對于國家反洗錢行政主管部門來說，其履行反洗錢職責的基本職責或者核心職責是（）
A.反洗錢監(jiān)督和管理
B.反洗錢調(diào)查
C.組織協(xié)調(diào)國家反洗錢工作
D.反洗錢資金監(jiān)測分析
單項選擇題
對于哪類客戶，金融機構(gòu)應當了解其資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況等信息？（）
A.聯(lián)合國安理會決議所列舉的恐怖分子或恐怖組織
B.中國人民銀行指定的關(guān)注名單上的人員或組織
C.外國政要
D.高風險客戶或者高風險賬戶持有人
單項選擇題
反洗錢內(nèi)部控制制度的基本要求是責權(quán)分明、平衡制約、制度健全以及（）。
A、專人負責
B、運作有序
C、及時有效
D、注重實效
單項選擇題
對本金融機構(gòu)風險等級最高的客戶或者賬戶，金融機構(gòu)至少多久進行一次審核？（）
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
單項選擇題
根據(jù)《金融機構(gòu)大額和可疑交易報告管理辦法》，除沒有總部或無法通過總部及總部指定的機構(gòu)向中國反洗錢檢測分析中心報送可疑交易的外，金融機構(gòu)應當在大額交易發(fā)生后（）個工作日內(nèi)以電子方式報送中國反洗錢檢測分析中心？
A、3
B、5
C、7
D、10